من المقرر أن تبدأ المحاكمة الأولى في قضية الاحتيال المتعلقة بتغذية أطفالنا في المستقبل المترامية الأطراف الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يحاكم المدعون الفيدراليون ثمانية متهمين على مدى شهرين.
معظم المدعى عليهم في القضية القادمة ينتمون إلى Empire Cuisine and Market، وهو محل بقالة وأطعمة لذيذة من شاكوبي لم يعد موجودًا الآن. ويُزعم أن المتهمين الثمانية حصلوا بشكل جماعي على ما لا يقل عن 40 مليون دولار من المساعدات الغذائية الفيدرالية. ويُزعم أنهم أنفقوا هذه الأموال على مشتريات فخمة، بما في ذلك سيارات تيسلا، وبورشز، وحتى مسجد في كنتاكي.
ووصف المدعون الفيدراليون خطة المساعدات الغذائية البالغة قيمتها 250 مليون دولار بأنها أكبر عملية احتيال للإغاثة من الأوبئة في البلاد. وحتى الآن اعترف 18 من أصل 70 متهما على صلة بالقضية بالذنب.
ومن المقرر أن تتم محاكمة إيمي بوك، الرئيس السابق لمنظمة “تغذية مستقبلنا” غير الربحية، والتي كانت محور العديد من القضايا، مع 13 متهمًا آخر في الخريف.
شمل الاحتيال المزعوم منظمات راعية مثل Feeding Our Future التي تتلقى أموالًا فيدرالية مخصصة لإطعام الأطفال المحرومين من خلال وزارة التعليم في مينيسوتا. ثم قامت المنظمات الراعية بتوزيع تلك الأموال على بائعي المواد الغذائية ومواقع الأغذية، التي كان من المفترض أن تقدم وجبات جاهزة للأكل للأطفال المحليين.
أفادت العديد من المنظمات في سلسلة المال عن تقديم آلاف الوجبات أكثر مما فعلت بالفعل – أو ببساطة لم تقدم أي وجبات على الإطلاق – من أجل الحصول على المزيد من دولارات السداد الفيدرالية، وفقًا للمدعين العامين. ثم تم تمرير هذه الأموال عبر شركات وهمية مختلفة قبل أن يستولي عليها الجناة، الذين استخدموا الأموال لشراء السيارات والممتلكات وغيرها من الأشياء.
بقالة ومدرسة مستقلة وشركات وهمية
يزعم المتهمان عبد العزيز فرح ومحمد جامع إسماعيل، وهما ابن أخ وعمه، ويمتلكان شركة Empire Cuisine، والمدعون الفيدراليون أنهم استخدموا الشركة للتظاهر كمزود طعام للعديد من مواقع الطعام المتورطة في الاحتيال. تلقت Empire Cuisine أكثر من 28 مليون دولار من الأموال الفيدرالية بين مايو 2020 ويناير 2022، وفقًا للتهم.
وكان مهد إبراهيم، وهو متهم آخر في المحاكمة المقبلة، يدير أكثر من عشرين موقعًا للطعام، أدرج العديد منها Empire Cuisine كبائع للأغذية، وفقًا للتهم الموجهة إليه. تعمل مواقع الطعام الخاصة بمهد في إطار شركته ThinkTech Act، والتي كانت تعمل أيضًا باسم Mind Foundry Foundation، وأدرجت مواقع في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك منطقة مترو Twin Cities، ومدن جنوب مينيسوتا مثل Owatonna وFaribault، وفي أقصى الغرب مثل Willmar.
تلقى قانون ThinkTech ما يقرب من 21 مليون دولار من أموال المساعدات الغذائية الفيدرالية من خلال راعيين، هما Feeding Our Future وPartners in Quality Care، وفقًا للتهم. جاءت الغالبية العظمى من هذه الأموال من خلال شركاء في رعاية الجودة، والتي تشير إليها الاتهامات الفيدرالية باسم “الراعي أ” ولكن يمكن التعرف عليها من خلال دعوى قضائية منفصلة، وإفادات مذكرة تفتيش، وشكوى فيدرالية مقدمة في مايو 2022.
عمل مهاد لبعض الوقت في مجلس إدارة مدرسة بيرنزفيل المستقلة التي شارك عبد العزيز في تأسيسها. كما كان يمتلك شركة أخرى، MIB Holdings، والتي يصفها المدعون الفيدراليون بأنها شركة صورية لغسل أموال المساعدات الغذائية الفيدرالية. تلقت MIB Holdings أموالًا فيدرالية من Empire Cuisine وEmpire Enterprises، وهي شركة أخرى يملكها عبد العزيز.
عبد المجيد نور هو متهم آخر سيحاكم في هذه القضية. يزعم المدعون أنه أنشأ شركة وهمية، Nur Consulting، وقام بغسل أموال المساعدات الغذائية الفيدرالية من Empire Cuisine وThinkTech Act.
شقيق عبد المجيد، سعيد فرح، هو متهم آخر. سعيد والمدعى عليه عبد الوهاب أفتين يمتلكان تجار بشرى بالجملة، الذين يزعم المدعون الفيدراليون أنهم يبيعون أغذية لمواقع الأغذية ويقومون بغسل أموال المساعدات الغذائية.
حياة نور، شقيقة عبد المجيد، متهمة أخرى يزعم المدعون الفيدراليون أنها قدمت أعداد وجبات مزورة وفواتير تزعم أنها توثق الوجبات المقدمة في مواقع الطعام.
ومن بين المتهمين مختار شريف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Afrique Hospitality Group ويُزعم أنه استخدم تلك الشركة لغسل أموال المساعدات الغذائية الفيدرالية.
ولم يرد مكتب المدعي العام الأمريكي في مينيسوتا، الذي يتولى التحقيق في القضية، على رسائل تطلب التعليق على هذه القصة. وقد رفض محامو المتهمين الثمانية التعليق أو لم يرسلوا رسائل تطلب التعليق على هذه القصة.
الحالات ليست “مفتوحة ومغلقة”
وقال جوزيف دالي، الأستاذ الفخري في جامعة ميتشل هاملين الذي دافع سابقًا عن القضايا الجنائية في محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية، إن القضية المرفوعة ضد المتهمين الثمانية معقدة للغاية وستضع عبئًا كبيرًا على المدعين لإثبات الذنب.
وقال إنه من الصعب محاكمة جرائم الياقات البيضاء، لأنها ليست دراماتيكية وواضحة مثل “شخص يلصق مسدسًا في وجه شخص آخر”.
قال دالي: “لم تكن أي من هذه الحالات مفتوحة ومغلقة”.
أولاً، سيتعين على المدعين تقديم توثيق لجميع عمليات الاحتيال المزعومة في القضية، وهو ما سيكون بمثابة عرض مسك الدفاتر للمحلفين الذين يشرحون كيف تم سحب الدولارات وإنفاقها. وقال دالي إن العملية يمكن أن تصبح مملة للغاية، وتمثل تحديًا للمدعين العامين لجذب انتباه المحلفين.
وقال دالي: “سيكون هناك الكثير من النفقات العامة التي تظهر الأرقام ومسك الدفاتر”.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا وجود العديد من المتهمين. ولإقناع هيئة المحلفين بإدانتهم جميعًا، سيتعين على المدعين إثبات ارتباطهم معًا في الجرائم.
وقال ديفيد شولتز، الأستاذ الذي يدرس القانون الدستوري للولاية في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا والعلوم السياسية بجامعة هاملين: “لا يمكنهم أن يقولوا: هذه مجموعة من الاحتيالات، 40 مليون دولار منها”. “سيتعين عليهم أن يكونوا قادرين على رواية قصة جيدة لكل واحد من المتهمين وربطهم معًا.”
وقال دالي إنه ما يزيد من الطبيعة المملة المحتملة للمحاكمة أن كل شاهد يتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته يمكن نظريًا استجوابه ثماني مرات، لأن هناك ثمانية متهمين لديهم فرق دفاع خاصة بهم.
وقال: “سيحاول القاضي التأكد من أنهم لن يجيبوا على نفس الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع الآخر، ولكن سيكون لكل محام فرصة في الرد على كل شاهد”.
ولكن مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، قال شولتز إنه يفضل أن يكون مدعيًا عامًا على أن يكون محامي دفاع في هذه القضية. يشير شولتز إلى كيفية قيام المدعين الفيدراليين بتقديم ما يقرب من 2000 مستند في المحاكمة، وهو ضعف المبلغ المقترح بشكل جماعي من قبل المتهمين الثمانية.
وقال شولتز: “إذا كانت الحكومة تجلب هذا العدد الكبير من المعروضات، فهذا يشير إلى أن لديها الكثير من المعلومات”. “الدفاع لديه قضية أصعب.”
من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير المحاكمة التي تستغرق وقتًا طويلاً على هيئة المحلفين. وقال دالي إنه من ناحية، فإن صعوبة تقديم هذا النوع من القضايا المعقدة ضد متهمين متعددين قد تجعل من الصعب عليهم العثور على دليل لا يدع مجالاً للشك. وأضاف شولتز أنه لن يتفاجأ إذا قام القاضي بتعيين محلفين إضافيين لمحاولة تجنب إرهاق هيئة المحلفين.
لكن من ناحية أخرى، بدأ المحلفون في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق حيث اتُهم المدعى عليهم بسرقة ملايين الدولارات المخصصة للأطفال المحتاجين. وقال إن ذلك قد يجعل من الصعب العثور على هيئة محلفين محايدة حقًا.
وقال دالي: “يمكنهم القول إنهم منفتحون، لكن الحقيقة هي أن هذه الأموال كان من المفترض أن تذهب إلى الأطفال لإطعامهم”. “كنت تعتقد أن هذه ستكون معركة شاقة صعبة للدفاع.”
ونظرًا لأن هذه محاكمة فيدرالية، فسيتعين على القاضي أن يقرر هيئة المحلفين، على عكس محاكمات الولايات حيث يمكن للجانبين التنافس والتصويت على اختيار هيئة المحلفين.
وجميع المتهمين في المحاكمة المقبلة هم من شرق أفريقيا، وهو ما قال شولتز إنه يضع ضغوطا “هائلة” على الحكومة لاستدعاء هيئة محلفين متنوعة. من الصعب القيام بذلك في هيئات المحلفين الفيدرالية في ولاية مينيسوتا، حيث يتم سحب المحلفين من جميع أنحاء الولاية، التي يشكل البيض 83% منها.
قال شولتز: “إذا عادوا بهيئة محلفين مكونة بالكامل من البيض، وعادت هيئة المحلفين المكونة بالكامل من البيض بثمانية اعترافات بالذنب، فلن يبدو الأمر جيدًا للغاية”.
وسيتعين على محامي الدفاع اتخاذ القرار بشأن وضع المدعى عليه على المنصة. وقال دالي إن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا قدم المدعون الفيدراليون قضية جيدة وقدموا أدلة كافية لربطهم بالاحتيال.
“إذا كان الادعاء يفتقر إلى دليل حقيقي على كل عنصر، ففي كثير من الأحيان تقول لهم: انظروا، لا تتخذوا الموقف. قال دالي: “قد يكونون قادرين على الحصول على الحقائق التي تركوها من خلالك إذا بدأت في الإدلاء بشهادتك”. “”ثم سأجادل في المرافعات الختامية بأنهم فاتهم هذا، فاتتهم ذلك، ولم يفعلوا هذا، وكان من غير المناسب إثبات القضية”.”
ويذهب كل هذا إلى تكتيك دفاعي رئيسي: زرع الشك والارتباك في هيئة المحلفين بشأن قضية الحكومة.
وقال إن إحدى استراتيجيات الدفاع الشائعة الأخرى في قضية تضم عدة متهمين هي أن يبدأ أحد المدعى عليهم في توجيه أصابع الاتهام إلى متهم آخر.
وقال دالي مقلداً شهادة أحد المتهمين: “”لم أفعل ذلك، هذا عمي، هو الذي أدار العملية برمتها، لقد حضرت للتو”. «هذا ما حدث مع المافيا؛ لقد بدأوا بتوجيه أصابع الاتهام لبعضهم البعض في كل مرة يتهمون فيها بالابتزاز.
سوف يتعاون العديد من محامي الدفاع في المحاكمة مع بعضهم البعض ويشككون في بعضهم البعض في نفس الوقت.
وقال دالي: “سيعملون معًا، لكنهم سيدركون أن أحد محامي الدفاع هؤلاء قد ينقلب على موكلهم ويلقي اللوم عليه”.
كل هذا يجعل نظامًا عدائيًا للغاية. قال دالي: “إنه مثل القتال”. “القتال المتحضر.”
من المحتمل أن تكون هناك محاكمة طويلة
منعت محكمة المقاطعة الفيدرالية جميع أيام العمل بين 23 أبريل و14 يونيو للمحاكمة، ويتوقع دالي أن تستمر طوال الوقت نظرًا لتعقيد القضية وعدد المتهمين المتورطين. وقال شولتز إنه يمكن أن يرى أن المحاكمة ستستمر لفترة أطول مما كان مقررا لها.
وقد يحصل المتهمون الذين يخططون لمحاكمة “تغذية مستقبلنا” في المستقبل على ميزة بعد انتهاء المحاكمة الأولى: حيث سيحصلون على نافذة لرؤية كيف قد تخطط الحكومة لمحاكمتهم. وقال شولتز إن فرق الدفاع عن المتهمين المقرر محاكمتهم في المستقبل من المرجح أن ترسل شخصًا إلى المحاكمة الأولى للتعرف على استراتيجية المدعين الفيدراليين.
وقال شولتز: “سوف يروا كيف يعرض الادعاء قضيتهم وحججهم وما إلى ذلك”.
إذا نشأت أي إدانات بالذنب من المحاكمة الأولى، فيمكن للمتهمين اللاحقين أيضًا استخدام ذلك لصالحهم.
“يمكن أن تكون حجتهم دائمًا هي: موكلي لم يرتكب أي خطأ. وقال شولتز: “فلان الذي أدين بالفعل هو المسؤول عن ذلك”.
عبد الرحمن العمارتي هو شاب سعودي متعدد المواهب، يتمتع بخلفية تنوعت بين التدوين والطب. وُلد في عام 1988، مما يجعله في سن مبكرة لتحقيق إنجازات ملحوظة. يُعرف عبد الرحمن بمهاراته الاستثنائية في مجال التدوين، حيث يمتلك قدرة فريدة على التعبير عن الأفكار والمفاهيم بشكل ملهم وجذاب.
بالإضافة إلى موهبته في التدوين، يمتلك العمارتي خلفية قوية في مجال الطب، حيث حصل على درجة الدكتوراه في تخصص معين. هذا يظهر تفانيه في العمل الأكاديمي واستعداده لاستكشاف مجالات جديدة وتحقيق نجاحات فيها.
تجمع شخصية عبد الرحمن بين العلم والأدب، حيث يجمع بين خبرته الطبية وقدراته في التدوين لنشر المعرفة والوعي بمواضيع صحية وأدبية واجتماعية. تعتبر هذه الخلفية المتنوعة ميزة بارزة تعكس تفانيه في تطوير ذاته وخدمة المجتمع.
